978-84-947549-4-4

Actuaciones Policiales Frente a Blanqueo de Capitales y Corrupción

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Contenido


1. Introducción ..................................................................................10
2. Fases del blanqueo de capitales ............................................17
2.1 Fase de colocación ...............................................................17
2.2 Fase de encubrimiento .......................................................28
2.3 Fase de integración .............................................................35
3. Organismos de control y prevención del blanqueo de capitales...................................40
3.1 FATF/GAFI ................................................................................41
3.2 ONU (Naciones Unidas) .......................................................44
3.3 Grupo WOLFSBERG ..............................................................47
3.4 Comité de Basilea ................................................................49
3.5 Grupo EGMONT .....................................................................52
3.6 SEPBLAC .................................................................................55
4. Instrumentos utilizados en el blanqueo de capitales .......60
4.1 Los fideicomisos ...................................................................60
4.2 Compra de bienes o instrumentos monetarios ............64
4.3 Contrabando de efectivo ...................................................64
4.4 Estructuras mercantiles para dar opacidad .................65
4.5 Bitcoin o monedas virtuales .............................................65
4.6 Préstamos ..............................................................................66
4.7 Tarjetas prepago ...................................................................66
4.8 División/Transferencias fraccionadas .............................66
4.9 Sistemas informales de envío de dinero ........................66
5. Catálogo ejemplificado de operaciones de riesgo ..............69
5.1 Cambios inusuales y/o frecuentes en el tipo o naturaleza
de los medios de pago, sin reflejo en cuenta del cliente .69
5.2 Actividad inusual en cuentas bancarias .........................72
5.3 Uso de estructuras societarias ficticias, de empresas ya
existentes o de asociaciones o fundaciones con escasa actividad
real. .....................................................................................78
5.4 Movimientos internacionales atípicos, inusuales o antieconómicos
de fondos en cuantía relevante .........................80
5.5 Prestamos, líneas de crédito u operaciones de activo, con
o sin garantía. ..............................................................................85
5.6 Personas con responsabilidad política de zonas de riesgo...................................87
5.7 Cuentas de corresponsalía con entidades extranjeras insuficientemente
conocidas y/o de paraísos fiscales o territorios designados .....................................90
5.8 Actitudes inusuales de empleados y representantes de las instituciones financieras ...........91
6. Normativa para la prevención del blanqueo de capitales.93
6.1 La Directiva del Consejo 91/308/CEE, de 10 de junio de
1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero
para el blanqueo de capitales ................................94
6.2 Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 4 de diciembre de 2001, por la que se modifica la
Directiva 91/308/CE del Consejo relativa a la prevención de la
utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales..................................96
6.3 Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la
utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales,
incluida la financiación del terrorismo. .........................103
6.4 Directiva 2006/70/CE de la Comisión, por la que se establecen
disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a
la definición de «personas del medio político» y los criterios
técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de
diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que
atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional
o muy limitada...................................................................................109
6.5 Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la
utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales
o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica
el Reglamento (UE) n° 648/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión....................................111
6.6 Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra
el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal (DOUE
de 12 de noviembre de 2018) ....................................................116
7. Normativa nacional para la prevención del blanqueo de capitales
....................................................................................................125
7.1 Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo .................................125
7.1.1 Actuaciónes policiales seguridad ciudadana ...........147
7.2 Real decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba
el reglamento de la ley 10/2010, de 28 de abril, de prevencion
del blanqueo de capitales y de la financiacion del terrorismo...............................150
7.3 Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la
declaracion de movimientos de medios de pago en el ambito
de la prevencion del blanqueo de capitales ........................157
7.3.1 Actuaciones de policia judicial ...................................159
8. Las criptomonedas .....................................................................180
8.1 Introducción ...........................................................................180
8.2 Propiedades revolucionarias de las criptomonedas ....181
8.3 Propiedades transaccionales de las criptomonedas ..182
8.4 Propiedades monetarias de las criptodivisas................184
8.5 ¿Cómo funcionan las criptomonedas? ...........................185
8.6 Las criptomonedas más comunes ...................................188
8.7 ¿Qué se puede hacer con las criptomonedas? ............190
8.8 ¿Cómo obtener criptomonedas? ......................................191
8.9 ¿Cómo funciona Blockchain? ...........................................193
8.10 Consideraciones finales ....................................................195
9. Los paraísos fiscales ..................................................................205
9.1 Medidas españolas contra los paraísos fiscales ...........209
9.2 Las sociedades offshore ....................................................212
9.3 Tipos de sociedades offshore ...........................................216
10. Actuaciones policiales, casos prácticos y conceptos fundamentales...................................220
10.1 ndicios policiales de blanqueo de capitales ................226
10.2 Hostelería y régimen de modulos ..................................234
10.3 Complejo entramado societario .....................................235
10.4 Smurfing, pitufeo o fraccionamiento ............................239
10.5 Recomendaciones policiales ............................................240

Páginas 244
Formato Libro de Bolsillo : A5 15x21 cms
Autor/es Daniel López Gutiérrez
ISBN 978-84-947549-4-4
Impresión Color

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