Temario del Curso

  • TEMA 1 : INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
  • TEMA 2 : EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL
  • TEMA 3 : LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
  • TEMA 4 : FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
  • TEMA 5 : LOS PARAÍSOS FISCALES
  • TEMA 6 : LA CORRUPCIÓN EN EL DEPORTE

Presentación del Curso

Curso práctico y ameno sobre el delito de Blanqueo de Capitales, en el que se explica detalladamente la nueva regulación en el Código Penal y se explican los puntos más importantes de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Es un curso práctico, enfocado para cualquier policía o profesional de la seguridad que ejerza no solamente labores de investigación, sino de prevención o de seguridad ciudadana.

Qué hacemos cuando encontramos a un individuo con más de 100.000 euros en efectivo? Y si le encontramos 10.000 euros en un puesto fronterizo? Le podríamos intervenir el dinero? A quién y cómo se debe dar cuenta de estos hechos?...todas estas preguntas trato de darlo respuesta en este curso.

El blanqueo de capitales es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero.

Para que exista blanqueo de capitales, es precisa la previa comisión de un acto delictivo, normalmente de tipo grave, y la obtención de unos beneficios ilegales que quieren ser introducidos en los mercados financieros u otros sectores económicos.

Durante el presente curso trataremos todos los conceptos básicos relacionados con el blanqueo de capitales, la normativa existente en la materia, los distintos tipos de delitos de blanqueo que podemos encontrarnos, los organismos de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, así como el estudio casos reales de blanqueo de capitales en España.

Por último la lacra de la corrupción en el deporte, dedico un tema a uno de los problemas que más repercusión en los medios de comunicación deportiva está haciendo eco. La corrupción de partidos por culpa de las apuestas, y de como esas apuestas deportivas tratan de influir en profesionales del deporte, a cambio de un beneficio económico.

Que debemos registrar en una casa de apuestas? Qué documentos son los más importantes? Cómo podemos intuir que se trata de blanquear dinero a través de las casas de apuestas deportivas?...también en este curso se trata de dar respuesta a todo estas cuestiones.


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