Temario del Curso

  1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES

  2. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL

  3. LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

  4. FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

  5. LOS PARAÍSOS FISCALES

  6. LA CORRUPCIÓN EN EL DEPORTE