CURSO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y CORRUPCIÓN.

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  • 35
    Impuestos incluidos
  • Curso On-line Temporal
    Empieza: 28-01-2021
    Termina: 04-02-2021de 1 día

  • 4,7 estrellas sobre 5
  • 40 Horas
  • 89 Plazas disponibles
  • 4ª Edición

El curso comienza el

Jueves 28 de enero de 2021

El curso finaliza el

Jueves 04 de febrero de 2021

Deberás completar el curso entre esas fechas o no podrás obtener el certificado acreditativo de superación

 Duración presencial: 1 día

Asistencia Virtual

Jueves 28 de enero de 2021

Asistencia Obligatoria

De 09:30 horas hasta las 18:00 horas

El curso se retransmitirá por internet en tiempo real mediante la aplicación ZOOM, pincha aquí para saber más

Curso presencial en el que se quiere formar tanto al personal policial de seguridad ciudadana, como a los investigadores, sobre los diferentes modus operandi de grupos organizados que se dedican a blanquear dinero.

Los primeros intervinientes, Seguridad Ciudadana, muchas veces desconocen cómo actuar cuando se encuentran una gran catidad de dinero ene efectivo, o cuando el dinero que porta un sospechoso es de dudosa legalidad, y el portador no aporta información sobre su origen. Este curso, con expertos en la materia, resolverá todas las dudas sobre cómo actuar ante estos casos.

El blanqueo de capitales es un delito que cada vez está siendo más habitual y policialmente se debe de tener una formación básica sobre cuales son los metodos utilizados de manera más habitual de estos grupos criminales.

Conocer la legislación vigente, las recomendaciones de GAFI, SEPBLAC y diferentes instituciones de Hacienda o Agencias Tributarias, es fundamental para tratar de interrumpir un delito que nos afecta a todos.

Este curso tratará de clarificar qué es el blanqueo, sus modalidades más habituales, la normas existentes para luchar contra el mismo y cuál debe de ser la actuación policial frente a este tipo de delitos. Ideal para unidades de Seguridad Ciudadana y Grupos de Investigación.

 

Curso muy práctico, especialmente para los compañeros que desempeñan labores de seguridad ciudadana en la calle. Las explicaciones del profesor son claras y concisas, que abren la curiosidad al alumnado a la materia del blanqueo de capitales.

MARCO ANTONIO Alumno del Curso


5 estrellas sobre 5

Aspectos de este curso deberían de ser de obligada enseñanza para cualquier policía en todas las academias

SANTIAGO Alumno del Curso


5 estrellas sobre 5

El enfoque del curso sobre el trabajo operativo es acertado para aquellas unidades de SC que interactúan con casos que pidieran darse en la temática recogida. La ponencia del curso muy instructiva. Doy 4 estrellas, para mejorar online, hace falta interac

ROBERTO Alumno del Curso


4 estrellas sobre 5

 

  • TEMAS DEL CURSO:
  • TEMA 1: INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
  • TEMA 2: LEGISLACIÓN OPERATIVA SOBRE EL BLANQUEO DE CAPITALES
  • TEMA 3: ACTUACIONES POLICIALES OPERATIVAS FRENTE AL BLANQUEO (SEGURIDAD CIUDADANA)
  • TEMA 4: ACTUACIONES POLICIALES OPERATIVAS FRENTE AL BLANQUEO (UNIDADES DE INVESTIGACIÓN)
  • TEMA 5: LA APREHENSION E INTERVENCION DE LOS MEDIOS DE PAGO (INDICIOS DE BLANQUEO DE CAPITALES)
  • TEMA 6: RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS