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CURSO DE INTERVENCIÓN POLICIAL ANTE BLANQUEO DE CAPITALES Y CORRUPCIÓN.

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  • 40
    Impuestos incluidos
  • Curso Temporal
    Empieza: 26-09-2022
    Termina: 03-10-2022
    Asistencia Virtual de 1 día

  • 4,3 estrellas sobre 5
  • 40 Horas
  • ¡ÚLTIMAS PLAZAS!
    Solo 20 plazas disponibles
  • Edición

 Fase Presencial: 1 día

Asistencia Virtual

Lunes 26 de septiembre de 2022

Asistencia Obligatoria

De 09:30 horas hasta las 18:00 horas

El curso se retransmitirá por internet en tiempo real mediante la aplicación ZOOM, pincha aquí para saber más



 Fase on-line:

La fase on-line del curso comienza el

Lunes 26 de septiembre de 2022

La fase on-line del curso finaliza el

Lunes 03 de octubre de 2022

Deberás completar el curso entre esas fechas o no podrás obtener el certificado acreditativo de superación

Curso presencial en el que se quiere formar tanto al personal policial de seguridad ciudadana, como a los investigadores, sobre los diferentes modus operandi de grupos organizados que se dedican a blanquear dinero.

Los primeros intervinientes, Seguridad Ciudadana, muchas veces desconocen cómo actuar cuando se encuentran una gran catidad de dinero ene efectivo, o cuando el dinero que porta un sospechoso es de dudosa legalidad, y el portador no aporta información sobre su origen. Este curso, con expertos en la materia, resolverá todas las dudas sobre cómo actuar ante estos casos.

El blanqueo de capitales es un delito que cada vez está siendo más habitual y policialmente se debe de tener una formación básica sobre cuales son los metodos utilizados de manera más habitual de estos grupos criminales.

Conocer la legislación vigente, las recomendaciones de GAFI, SEPBLAC y diferentes instituciones de Hacienda o Agencias Tributarias, es fundamental para tratar de interrumpir un delito que nos afecta a todos.

Este curso tratará de clarificar qué es el blanqueo, sus modalidades más habituales, la normas existentes para luchar contra el mismo y cuál debe de ser la actuación policial frente a este tipo de delitos. Ideal para unidades de Seguridad Ciudadana y Grupos de Investigación.

 


Muchas gracias al Ponente, muy buenas explicaciones y se notaba que tenía un gran conocimiento y experiencia en el tema del blanqueo de capitales. Excelente curso

JUAN MIGUEL Alumno del Curso


5 estrellas sobre 5

Aporta información muy útil a la vez que operativa, tanto para las intervenciones propias de unidades de seguridad ciudadana, como para unidades propias de investigación.

XAVI Alumno del Curso


4 estrellas sobre 5

El enfoque del curso sobre el trabajo operativo es acertado para aquellas unidades de SC que interactúan con casos que pidieran darse en la temática recogida. La ponencia del curso muy instructiva. Doy 4 estrellas, para mejorar online, hace falta interac

ROBERTO Alumno del Curso


4 estrellas sobre 5

 


  • TEMAS DEL CURSO:
  • TEMA 1: INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
  • TEMA 2: LEGISLACIÓN OPERATIVA SOBRE EL BLANQUEO DE CAPITALES
  • TEMA 3: ACTUACIONES POLICIALES OPERATIVAS FRENTE AL BLANQUEO (SEGURIDAD CIUDADANA)
  • TEMA 4: ACTUACIONES POLICIALES OPERATIVAS FRENTE AL BLANQUEO (UNIDADES DE INVESTIGACIÓN)
  • TEMA 5: LA APREHENSION E INTERVENCION DE LOS MEDIOS DE PAGO (INDICIOS DE BLANQUEO DE CAPITALES)
  • TEMA 6: RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS