Temario del Curso

  • TEMA 1 : INTRODUCCIÓN
  • TEMA 2 : FUENTES PÚBLICAS: EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
  • TEMA 3 : FUENTES PÚBLICAS: EL REGISTRO MERCANTIL
  • TEMA 4 : FUENTES PÚBLICAS: EL REGISTRO DE BIENES MUEBLES Y DGT
  • TEMA 5 : FUENTES RESERVADAS
  • TEMA 6 : ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

Presentación del Curso

CURSO BASICO DE INVESTIGACIONES PATRIMONIALES, orientado a miembros de FCSE, Detectives Privados, Criminólogos y cualquier persona que desee adquirir conocimientos sobre la realización de este tipo de investigaciones.

El curso tiene como objetivo proporcionar al alumno los conocimientos necesarios para que pueda realizar por si mismo un Informe Patrimonial básico.

El curso explicara y dará respuesta, entre otras, a las siguientes cuestiones:  

-¿Qué es una Investigación Patrimonial?, ¿Qué fin tiene?, ¿Quiénes y cómo pueden realizarlas?

- ¿Qué tipos de investigaciones se pueden realizar dependiendo de las fuentes utilizadas?

Se explicaran las fuentes de información a consultar, que datos se pueden obtener, de qué forma y cómo analizarlos.

Las estructuras empresariales del Crimen Organizado, la Corrupción Política y la picaresca en general, hacen necesario la realización de Investigaciones Patrimoniales.

Cada vez son más los Abogados y Detectives Privados que se especializan en dar a conocer los bienes y derechos de terceros para responder de sus deudas.

Estas Investigaciones se realizan en base a análisis de informaciones existentes en una serie de fuentes con la finalidad de identificar e individualizar los bienes que componen un patrimonio, atribuyendo su titularidad a una persona. Este tipo de investigaciones permiten esclarecer actividades delictivas, identificando los bienes ilícitos distraídos y su recuperación en beneficio del perjudicado.

 


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